Titular de tecnología financiera
《The Laundry》podcast: descifrando las nuevas tendencias globales en el cumplimiento contra el lavado de dinero y los delitos financieros
The Laundry es un podcast centrado en el lavado de activos (AML), el cumplimiento normativo y los delitos financieros, presentado por Marit Rødevand, Fredrik Riiser y Robin Lycka, y producido por la empresa de automatización de AML en la nube Strise. Los programas recientes han abordado temas como el agotamiento de los oficiales de cumplimiento (MLRO), el escándalo de Wirecard y la protección de los denunciantes, la construcción de la AMLA de la UE, el seguimiento de los fondos del comercio ilegal de vida silvestre y el cumplimiento de las transacciones transfronterizas en la industria de pagos. Este artículo, basándose en el contenido del programa, analiza la presión sobre el talento, los desafíos tecnológicos y los cambios regulatorios en el ámbito del cumplimiento de los delitos financieros, y ofrece perspectivas sobre las tendencias de la gestión de riesgos impulsada por IA, el funcionamiento de la AMLA y la coordinación regulatoria global en los próximos tres a cinco años.